Кейс
Процедура банкротства с реализацией ПИК
Действующие лица:
Должник
Кредиторы (основной кредитор - Банк)
Покупатель
2 года

Срок процедуры
2 480 072,37р.

Погашено требований
2 467 514,86р.

Реализованное имущество
Часть 1. Структурирование сделки.
Покупатель решил приобрести предприятие по металлообработке. В ходе переговоров по сделке установлено, что Должник имеет непогашенную задолженность перед Кредиторами.

В целях нивелирования рисков по сделке, юристами предложено структурировать ее: купить предприятие, как имущественный комплекс в процедуре банкротства. Так бизнес покупается очищенный от долгов и отсутствуют риски оспаривания.
Часть 2. Ход процедуры.

22.08.2017г. возбуждено производство по делу о банкротстве и открыто конкурсное производство

19.12.2027г. в отношении Должника открыто ликвидационное производство.

В период с декабря 2017г. по сентябрь 2018г. осуществлялось определение состава и формирование ПИКа, его оценка.

10.04.2018г. на собрании комитета кредиторов принято решение утвердить способ реализации имущества путем реализации предприятия как имущественного комплекса; определить перечень имущества и имущественных прав, входящих в состав предприятия как имущественного комплекса.

Управляющий приступил к регистрации предприятия как имущественного комплекса, подготовил пакет документов, необходимых для регистрации, проведена аудиторская проверка деятельности предприятия.

12.06.2018г. РУП «Национальное кадастровое агентство» зарегистрировано Предприятие как имущественный комплекс.

21.06.2018г. заключен Договор на проведение независимой оценки с РУП «Национальное кадастровое агентство».

07.09.2018г. получено заключение об оценке ПИКа.

С сентября 2018г. по июнь 2019г. проводились торги по реализации имущества, а также переговоры между потенциальным покупателем и банком об определении выкупной цены, выделении заемных средств на специальных условиях.

В результате проведенных мероприятий, 12.06.2019г. заключен Договор купли-
продажи ПИКа. Стоимость реализации имущества составила 2 467 000,00р.

Также в процессе конкурсного производства управляющим взыскана дебиторская задолженность на общую сумму 152 416,67р..

В процессе ликвидационного производства управляющим погашена кредиторская задолженность в размере 288 424,73р., 602 420,85 Евро, 217 962,97 долларов США, 187 000,00 франков.

А что еще?
Процедура отметилась win-win для всех участников:
1. Банк получил частичное погашение задолженности по РТК, а также активную кредитную операцию (покупатель кредитовался в банке-кредиторе);
2. Покупатель получил специальные условия по кредиту, а также возможность использовать имущество в качестве арендного до покупки;
3. Благодаря возможности аренды и работы на оборудовании, покупатель взял в себе на работу большую часть сотрудников;
4. Факт нахождения нового места работы, снизил социальную напряженность;
5. Участники снизили задолженность по поручительству.
Процедура банкротства с элементами структурирования сделки требует навыков ведения переговоров и выступать посредником в переговорах.
Так, в данной процедуре переговоры между банком (основной кредитор) и покупателем проводились, в том числе, при содействии управляющего.
Основной срез работ:
Формирование ПИКа
Регистрация ПИКа
Оценка ПИКа
Реализация имущества с торгов
Ведение переговоров с участниками процедуры
Реализация имущества путем заключения прямых договоров купли-продажи
Взыскание дебиторской задолженности
Уступка невзысканной дебиторской задолженности конкурсным кредиторам

Made on
Tilda